近日，黑龍江省齊齊哈爾市22人因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被吉林省集安市人民檢察院提起公訴。起訴書(shū)指控，該團(tuán)伙還發(fā)展出“一級(jí)代理”和“工作室”，他們合計(jì)獲利超五千萬(wàn)元，僅主要嫌犯藺李偉一人就獲利三千余萬(wàn)元。

起訴書(shū)：主要嫌犯獲利3300萬(wàn)元

起訴書(shū)指控，2018年，藺李偉在菲律賓認(rèn)識(shí)AG環(huán)亞賭博網(wǎng)站工作人員“A哥”（身份不詳），通過(guò)“A哥”以每套銀行卡（包含身份證復(fù)印件、銀行卡、U盾、電話(huà)卡）每季度3500-6500元的價(jià)格，使用郵寄或人員攜帶的方式向前述賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算。2018年至2020年7月，藺李偉發(fā)展韓令輝等8人（注：其中1人另案處理）為下線(xiàn)“一級(jí)代理”，為其發(fā)展人員辦理銀行卡，以每套銀行卡每季度500-3500元的價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)，并成立了由盧曉剛等人組成的“工作室”，負(fù)責(zé)對(duì)銀行卡進(jìn)行登記、檢驗(yàn)、核對(duì)“續(xù)費(fèi)金”、發(fā)放“續(xù)費(fèi)金”等工作。其中，藺李偉通過(guò)向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，共獲利約3300萬(wàn)元。

韓令輝等8人明知藺李偉收購(gòu)銀行卡提供給境外賭博網(wǎng)站，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍發(fā)展他人為其辦理銀行卡并收購(gòu)，將收購(gòu)的銀行卡提供給藺李偉，以每套銀行卡每季度為周期進(jìn)行獲利，分別獲利426萬(wàn)元至80萬(wàn)元不等。

此外，王洪偉等14人通過(guò)韓令輝等“一級(jí)代理”加入藺李偉犯罪團(tuán)伙，在明知銀行卡用途的情況下，仍通過(guò)親戚朋友或其他方式辦理辦理銀行卡提供給“一級(jí)代理”，從中獲利90萬(wàn)元至2.95萬(wàn)元不等。其中，王洪偉等人還親自攜帶銀行卡前往菲律賓為賭博網(wǎng)站送卡，盧曉剛等人還在該團(tuán)伙“工作室”工作。

澎湃新聞梳理發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙絕大部分為“80后”，年齡最大的42歲，最小的29歲，藺李偉36歲。該團(tuán)伙中除王洪偉的妻子外，其余成員均為男性。此外，團(tuán)伙成員絕大部分無(wú)業(yè)，其余成員在齊齊哈爾有固定職業(yè)。

集安市檢察院認(rèn)為，藺李偉等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)事實(shí)犯罪，為犯罪提供銀行卡用于資金支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

五部門(mén)：全力斬?cái)喾欠ㄙI(mǎi)賣(mài)“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條

澎湃新聞此前報(bào)道，10月10日，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議全國(guó)“斷卡”行動(dòng)部署會(huì)召開(kāi)。公安部副部長(zhǎng)、部際聯(lián)席會(huì)議召集人杜航偉強(qiáng)調(diào)，非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重。要切實(shí)增強(qiáng)開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)的使命感責(zé)任感緊迫感，進(jìn)一步提高政治站位，采取堅(jiān)決果斷措施，嚴(yán)厲打擊整治非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡違法犯罪，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安大局穩(wěn)定。

近日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》，以“零容忍”的態(tài)度嚴(yán)厲打擊非法買(mǎi)賣(mài)“兩卡”（注：電話(huà)卡、銀行卡）違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)涉“兩卡”違法犯罪人員實(shí)施懲戒，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，全力斬?cái)喾欠ㄙI(mǎi)賣(mài)“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

截至目前，全國(guó)共打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙4592個(gè)，抓獲違法犯罪人員7.1萬(wàn)名，懲戒5.7萬(wàn)名非法出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)“兩卡”人員，取得了階段性成效。