2023年7月24日，中山火炬開發(fā)區(qū)康樂大道18號中山火炬國際會(huì)展中心二樓會(huì)議廳，中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（中炬高新，600872）2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開。

臨時(shí)股東大會(huì)的前4項(xiàng)議案審議相關(guān)股東提請的議案中，包括罷免何華、黃煒、曹建軍和周艷梅等4人第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案獲得通過。

這4人均有“寶能系”背景。罷免議案通過后，臨時(shí)股東大會(huì)審議了第5項(xiàng)議案《關(guān)于選舉公司董事的議案》，會(huì)議選舉了梁大衡、林穎、劉戈銳等3人為非獨(dú)立董事。

本次會(huì)議的5項(xiàng)議案為合計(jì)持有 10%以上股東中山火炬集團(tuán)有限公司（簡稱中山火炬集團(tuán)）及其一致行動(dòng)人上海鼎暉雋禺投資合伙企業(yè)（有限 合伙）（簡稱鼎暉雋禺）、嘉興鼎暉桉鄴股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱鼎暉桉鄴）。第5項(xiàng)議案選舉的4名非獨(dú)立董事均為以上股東推薦。

而就在臨時(shí)董事會(huì)召開同時(shí)，7月24日下午，寶能集團(tuán)官網(wǎng)突然掛出一則《中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議（2023/7/24）》，稱已經(jīng)于當(dāng)天召開董事會(huì)，并通過了取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)的議案。

澎湃新聞注意到，此次參加董事會(huì)并通過議案的幾名董事會(huì)成員均為今日臨時(shí)股東會(huì)上審議罷免的董事會(huì)成員，也均為寶能系董事會(huì)成員。

寶能官網(wǎng)掛出的“決議”則顯示，中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年7月24日以通訊的方式召開，會(huì)議聯(lián)合召集人為獨(dú)立董事李剛先生、董事黃煒先生、董事周艷梅女士，何華董事長召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到6人，其中董事余建華、萬鶴群，獨(dú)立董事甘耀仁未在規(guī)定時(shí)間回復(fù)。

決議稱，鑒于7月6日臨時(shí)監(jiān)事會(huì)的召集存在嚴(yán)重違法違規(guī)問題，火炬集團(tuán)及其一致行動(dòng)人對上市公司實(shí)施的嚴(yán)重侵害已造成嚴(yán)重?fù)p失后果，且7月24日的臨時(shí)股東大會(huì)的四項(xiàng)議案，嚴(yán)重違反《公司法》及《公司章程》，嚴(yán)重傷及資本市場的根基。因此，擬由公司發(fā)布公告取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)，待訴訟相關(guān)事項(xiàng)落定后再行召開。關(guān)聯(lián)董事余建華、萬鶴群回避表決。獨(dú)立董事甘耀仁未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。其余董事贊成。6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。

雙方針鋒相對，寶能系和火炬集團(tuán)誰的“決議”或“議案”更具法律效率，誰將在中炬高新爭奪戰(zhàn)中笑到最后，仍有待觀察。