在司法實(shí)踐中，詐騙罪的認(rèn)定需要考慮多個(gè)因素，包括犯罪嫌疑人的主觀故意、犯罪行為的客觀表現(xiàn)、被害人的受損情況等。法院在審理案件時(shí)，會(huì)綜合考慮各種證據(jù)，如書證、物證、證人證言、被告人供述等，以判斷犯罪嫌疑人是否構(gòu)成詐騙罪等。

今天北京市信之源律師事務(wù)所執(zhí)行主任吳萌律師帶大家深入解析詐騙罪的判斷標(biāo)準(zhǔn)、量刑標(biāo)準(zhǔn)以及辯護(hù)要點(diǎn)。 

一、詐騙罪的定義

詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物的行為。

詐騙罪的核心5要素包括：①行為人實(shí)施欺詐行為→②被害人陷入錯(cuò)誤→③交付財(cái)物（處分財(cái)產(chǎn)占有）→④行為人獲得財(cái)物→⑤被害人失去財(cái)物。以上五個(gè)要素的每個(gè)環(huán)節(jié)均有因果聯(lián)系，如果缺乏其中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)，不構(gòu)成詐騙既遂。

我國刑法除了規(guī)定普通詐騙罪以外，還規(guī)定了一些特殊的詐騙犯罪，即金融詐騙犯罪與合同詐騙犯罪。這些特殊詐騙罪主要在詐騙對(duì)象、手段上與普通詐騙罪存在區(qū)別。特殊詐騙罪的欺騙只是發(fā)生在集資、貸款、保險(xiǎn)等特定的活動(dòng)范圍，或是信用卡、信用證、有價(jià)證券等特定物的使用活動(dòng)中，或是合同的簽訂、履行過程中。本篇文章旨在對(duì)普通詐騙罪的判斷標(biāo)準(zhǔn)、量刑標(biāo)準(zhǔn)以及辯護(hù)要點(diǎn)作出解析。

二、詐騙罪的判斷標(biāo)準(zhǔn)

詐騙罪的判斷標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下幾個(gè)方面：

具有非法占有目的：行為人主觀上出于故意，且必須具有非法占有他人財(cái)物的目的。

虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相：行為人必須采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。

財(cái)產(chǎn)損失：被害人因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而自愿交付財(cái)物或其他財(cái)產(chǎn)性利益，導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失。

因果關(guān)系：行為人的欺騙行為與被害人的財(cái)產(chǎn)損失之間存在直接的因果關(guān)系。行為人實(shí)施了詐騙行為。至于詐騙財(cái)物歸自己揮霍享用，還是轉(zhuǎn)歸第三人，都不影響本罪的成立。

三、詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)與涉案金額密切相關(guān)，根據(jù)《刑法》第二百六十六條及相關(guān)司法解釋，涉案金額是判斷詐騙罪嚴(yán)重程度的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。

數(shù)額較大：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上即可被認(rèn)定為“數(shù)額較大”，達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn)，可處以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

數(shù)額巨大：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三萬元至十萬元以上即可被認(rèn)定為“數(shù)額較大”，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的可處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

數(shù)額特別巨大：詐騙公私財(cái)物價(jià)值五十萬元以上的即可被認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”，或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

該司法解釋還規(guī)定了詐騙罪的從重情節(jié)，規(guī)定達(dá)到數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且具有下列情形之一的，可以酌情從嚴(yán)懲處：

（1）通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的；

（2）詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的；

（3）以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的；

（4）詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的；

（5）造成被害人自殺、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的。

四、詐騙罪的辯護(hù)要點(diǎn)

無罪辯護(hù)

詐騙罪的成立，以其主客觀方面均符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件為必要條件，如果缺失某一犯罪構(gòu)成要件，則詐騙罪不能成立。具體而言：

一、主體不符合詐騙罪構(gòu)成要件

詐騙罪的犯罪主體為一般主體，即達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人。對(duì)于行為主體是否符合被指控犯罪的構(gòu)成要件，被指控的行為是否侵害了該項(xiàng)罪名所保護(hù)的法益，是區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的重要辯點(diǎn)，應(yīng)優(yōu)先考慮并審查，若能發(fā)現(xiàn)主體和客體的有效辯點(diǎn)，往往能更為有效地實(shí)現(xiàn)無罪辯護(hù)結(jié)果。

在行政管理關(guān)系中，企業(yè)及其內(nèi)部人員按照政府要求，虛構(gòu)事實(shí)獲取中央財(cái)政專項(xiàng)資金，因該專項(xiàng)資金申報(bào)、取得、使用、分配主體均為地方政府，企業(yè)及其人員不構(gòu)成詐騙罪。單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙行為的，直接追究上述相關(guān)責(zé)任人員的刑事責(zé)任，而不追究單位的刑事責(zé)任。

二、主觀方面不符合詐騙罪構(gòu)成要件

詐騙罪主觀方面存在兩個(gè)要點(diǎn)：犯罪故意與犯罪目的，司法實(shí)務(wù)中，不能將犯罪故意等同于犯罪目的。成立詐騙罪，不僅要求行為人實(shí)施了“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”的欺騙行為、主觀上具有騙取對(duì)方財(cái)物的故意，同時(shí)還要求行為人必須具有“非法占有”財(cái)物的目的，此即目的犯構(gòu)罪的特殊要求。

故即使行為人實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為，但在案證據(jù)不能證明其具有詐騙罪故意，不能證明其主觀方面具有非法占有目的的，行為人依法不構(gòu)成詐騙罪。

1. 行為人是否具有非法占有的故意

詐騙罪是目的犯，該罪的成立需要行為人具有“非法占有的目的”?！胺欠ㄕ加械哪康摹彪m然是主觀內(nèi)容，但并不代表只有憑借行為人的口供才能認(rèn)定。行為人在實(shí)施取得財(cái)產(chǎn)的行為時(shí)是否具有詐騙故意與非法占有目的，需要綜合言辭證據(jù)材料和實(shí)物證據(jù)材料來進(jìn)行認(rèn)定。

對(duì)于非法占有的主觀故意的認(rèn)定，從證據(jù)角度來看，一般并無直接證據(jù)予以證明，司法實(shí)踐中常常結(jié)合其客觀行為、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、邏輯常識(shí)、生活常理等綜合評(píng)判。而從辯護(hù)的角度來說，也可以立足客觀要素來逐一說理。

司法實(shí)踐中認(rèn)定是否具有非法占有為目的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致的原則，既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀歸罪，也不能僅憑被告人自己的供述，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況具體分析。

司法實(shí)踐中對(duì)于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：

（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；

（2）非法獲取資金后逃跑的；

（3）肆意揮霍騙取資金的；

（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；

（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的；

（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；

（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時(shí)候，對(duì)于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，不能單純以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按詐騙罪論處。

2.行為人是否實(shí)施虛假事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為

行為人的行為是否讓被害人陷入了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)并基于該錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分了財(cái)產(chǎn)。如果行為人的行為僅僅是夸大或者是不誠信行為，被害人處分財(cái)產(chǎn)的信賴基礎(chǔ)并不是該行為，則該行為不能評(píng)價(jià)為詐騙。即使構(gòu)成民事欺詐，也完全可以在民事法律規(guī)范調(diào)整的范圍內(nèi)進(jìn)行追責(zé)和救濟(jì)。

即使行為人實(shí)施了“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”的欺騙行為，通過欺騙手段取得相對(duì)人的財(cái)產(chǎn)，從而在客觀上符合詐騙罪的構(gòu)成要件，但在案證據(jù)能夠證明行為人不具有非法占有目的，或在案證據(jù)不能證明行為人具有非法占有目的的，行為人不構(gòu)成詐騙罪。

因此，在辯護(hù)過程中要重點(diǎn)分析被害人處分財(cái)產(chǎn)的原因，如果并沒有陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，而是基于其他原因予以處分，行為人的行為就不構(gòu)成詐騙意義上的虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相。

3.行為人是否剝奪被害人的財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)性利益

行為人即使存在詐騙行為，如果客觀上未造成相對(duì)人的財(cái)產(chǎn)損失，或未達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn)的，也不構(gòu)成詐騙罪。

通常，一旦公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，被害人的?cái)產(chǎn)損失都達(dá)到了入罪標(biāo)準(zhǔn)。但被害人的財(cái)產(chǎn)損失與行為人的欺騙行為是否存在刑法意義上的因果關(guān)系，以及有因果關(guān)系的受損數(shù)額有多少，都是在辯護(hù)中值得考究的。如果行為人實(shí)施了欺騙行為，但相對(duì)人未產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)，即使最終財(cái)產(chǎn)受損，也應(yīng)以不具有因果關(guān)系而認(rèn)定無罪。

二、客觀方面不符合詐騙罪構(gòu)成要件

詐騙罪在客觀上的表現(xiàn)為，行為人實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)而遭受財(cái)產(chǎn)損失，欺騙行為與財(cái)產(chǎn)損失之間應(yīng)當(dāng)具有刑法上的因果關(guān)系。

行為人未實(shí)施“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”的客觀行為，不符合詐騙罪的客觀構(gòu)成要件。

對(duì)于詐騙罪的指控，若行為人未實(shí)施“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”的客觀行為，則必然不符合該罪客觀構(gòu)成要件。在該問題上，則存在兩個(gè)異曲同工的有效辯點(diǎn)：一是行為人未實(shí)施客觀的欺騙行為；二是相對(duì)人財(cái)產(chǎn)受損與行為人的“行為”之間不具有刑法上的因果關(guān)系。即該情況下，行為人必然存在一定形式的“行為”，但該行為不屬于詐騙罪客觀方面要求的行為。

行為人實(shí)施了欺騙行為，但是受害人未遭受財(cái)產(chǎn)損失或者財(cái)產(chǎn)損失未達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn)。

《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條、第四條：詐騙公私財(cái)物雖已達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一，且行為人認(rèn)罪、悔罪的，可以根據(jù)刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰：

(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;　

(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;　

(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;　

(四)被害人諒解的;　

(五)其他情節(jié)輕微、危害不大的。

如果被害人的財(cái)產(chǎn)損失，既可能是行為人的詐騙行為造成的，也可能是行為人真實(shí)合法的行為造成的，也就意味著現(xiàn)有證據(jù)并沒有排除行為人的行為真實(shí)合法的可能性，根據(jù)存疑有利于被告的原則，則可以爭(zhēng)取無罪的辯護(hù)效果。

輕罪辯護(hù)

從辯護(hù)的角度來說，最好的出罪效果便是無罪，再者才是輕罪。如果基于在案證據(jù)，無罪辯護(hù)的方案并不具有可行性時(shí)，此時(shí)應(yīng)當(dāng)充分考慮輕罪辯護(hù)策略。辯護(hù)人可以根據(jù)當(dāng)事人涉嫌的犯罪模式、犯罪類型，往輕罪（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、非法經(jīng)營罪、虛假廣告罪、銷售假冒偽劣產(chǎn)品罪等）方面辯護(hù)。

在辯護(hù)的過程中必須以事實(shí)為基礎(chǔ)、以法律為準(zhǔn)繩，才能提出更有說服力的觀點(diǎn)。作為經(jīng)濟(jì)類犯罪，詐騙罪與侵占罪、非法經(jīng)營罪、虛假廣告罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等輕罪，有一定的相似之處，在全面了解案情之后，可以結(jié)合詐騙罪與其他輕罪之間的犯罪構(gòu)成要件區(qū)別展開分析，爭(zhēng)取良好的辯護(hù)效果。

比如，如果行為人已經(jīng)控制、支配他人財(cái)物，再通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法將其占為己有，非法占有的故意產(chǎn)生于取得他人財(cái)物之后，此時(shí)不成立詐騙罪，而只可能構(gòu)成侵占罪或民事糾紛。

罪輕辯護(hù)

罪輕辯護(hù)與輕罪辯護(hù)不同。輕罪辯護(hù)是推翻部分罪名或者是將重罪改為輕罪的辯護(hù)，而罪輕辯護(hù)是在罪名成立的前提下，以犯罪數(shù)額、犯罪情節(jié)降格為目標(biāo)的辯護(hù)活動(dòng)。無罪辯護(hù)和輕罪辯護(hù)都是定性辯護(hù)，而罪輕辯護(hù)則是定量辯護(hù)，應(yīng)充分考慮行為人的犯罪情節(jié)，爭(zhēng)取最大限度的罪輕效果。

根據(jù)《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中，對(duì)詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)和從輕、減輕處罰的情形進(jìn)行了具體規(guī)定。以下情形可以作為從輕或減輕處罰的依據(jù)：

詐騙數(shù)額未達(dá)到巨大標(biāo)準(zhǔn)，但犯罪嫌疑人或者被告人有積極退贓、賠償行為，且認(rèn)罪態(tài)度良好的。

詐騙行為未造成嚴(yán)重后果，或者犯罪嫌疑人、被告人有其他從輕、減輕處罰的情節(jié)。

詐騙行為涉及特定對(duì)象，如詐騙老年人、殘疾人等弱勢(shì)群體，但犯罪嫌疑人、被告人能夠及時(shí)糾正錯(cuò)誤，減輕損害的。

量刑辯護(hù)

定罪判斷之后，還應(yīng)充分作量刑判斷，也就是量刑辯護(hù)，如果當(dāng)事人存在自首、立功、坦白、從犯等法定量刑情節(jié)，或者存在認(rèn)罪態(tài)度較好、積極退贓退賠、被害人存在過錯(cuò)、與被害人達(dá)成和解協(xié)議等酌定量刑情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)據(jù)理力爭(zhēng)，提供證據(jù)和線索，說服法院采納有利于當(dāng)事人的量刑情節(jié)。

詐騙數(shù)額是否有誤，應(yīng)當(dāng)剔除定性不當(dāng)?shù)牟糠?/em>

實(shí)務(wù)過程中，最有可辯空間的便是詐騙數(shù)額的認(rèn)定問題，這方面的辯護(hù)意見也是最容易被司法機(jī)關(guān)所采納的，尤其是在某些案件中，控方指控的犯罪金額為“數(shù)額特別巨大”，而如果通過對(duì)審計(jì)報(bào)告、司法鑒定意見的分析核減之后，涉案金額很可能就降低為“數(shù)額巨大”或“數(shù)額較大”的量刑檔次。因此應(yīng)當(dāng)針對(duì)行為人被指控的犯罪數(shù)額精準(zhǔn)分析和定性，對(duì)于不屬于詐騙性質(zhì)的金額要全部予以剔除，從而爭(zhēng)取到刑期和罰金層面的最大寬容。

分析行為人在共同犯罪中所起到的作用，爭(zhēng)取認(rèn)定從犯地位

一般來說，熟人之間的詐騙大多是行為人獨(dú)自完成的，而當(dāng)詐騙對(duì)象是陌生人或單位的時(shí)候，常常會(huì)存在多個(gè)行為人彼此合作、分工負(fù)責(zé)，共同實(shí)施詐騙行為。在行為人已構(gòu)成詐騙罪的前提下，還可以以其在共同犯罪過程中所起到的輔助作用或次要作用為切入點(diǎn)，爭(zhēng)取認(rèn)定為從犯地位，進(jìn)而爭(zhēng)取到量刑層面的從輕處理。

 

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