近日，重慶市第一中級人民法院對一起涉及虛擬貨幣非法經(jīng)營的案件做出了終審裁定，這起案件將虛擬貨幣非法經(jīng)營的嚴重性和法律后果推向了公眾視野，更是一次深刻的警示與反思。被告人何某因在某虛擬貨幣交易平臺上非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，賺取差價獲利，被重慶市渝北區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑三年，并處罰金500萬元。

一、案情回顧

時光倒回至2018年初，虛擬貨幣市場正處于一片繁榮景象之中。正是在這樣的背景下，何某受到鄭某的邀請，決定涉足這一充滿誘惑的領(lǐng)域。他在某知名的虛擬貨幣交易平臺上注冊成為“商戶”，開始從事虛擬貨幣“USDT”與人民幣之間的兌換交易。據(jù)了解，交易所的自選交易區(qū)，不同商戶在收款渠道、交易額度以及交易價格方面各有不同。其中，收購“USDT”的價格主要集中在6.85元左右，而出售“USDT”的價格多為7元左右?！斑@樣一枚“USDT”至少可以賺0.12元左右，在行情出現(xiàn)劇烈波動時，差價會更大。對于一些想追趕行情的玩家來說，賣到7.5元也會有人要，量大利潤就可觀?！逼鸪酰文持皇切∫?guī)模參與，但隨著時間的推移，他的野心逐漸膨脹，開始尋求更大的利潤。

同年5月，鄭某為何某提供資金支持，何某與劉某共同經(jīng)營起這一兌換業(yè)務(wù)。雙方商定，所得利潤由鄭某分一半，余下部分由何某和劉某按七三分成。在這種誘人的利潤分成模式下，何某的貪婪之心愈發(fā)難以遏制。為了擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，他租賃場地、招募員工，并利用親友的名義注冊多個賬號和開設(shè)銀行賬戶，在虛擬貨幣交易平臺上進行大量的虛擬貨幣與人民幣兌換交易。

二、非法經(jīng)營

在何某的操作下，其不僅將自有資金投入這場非法兌換業(yè)務(wù)，還從他人那里接收大量用于兌換業(yè)務(wù)的資金，總額高達6.09億元。這些資金在何某的手中迅速流轉(zhuǎn)，形成一條龐大的非法資金鏈。截至2019年5月，何某控制的銀行賬戶累計交易流水已經(jīng)高達140億余元，其個人非法獲利477萬元。他將這些非法所得的資金用于購買房產(chǎn)、投資理財產(chǎn)品等，試圖將其合法化。

然而，何某的行為嚴重違反了國家關(guān)于虛擬貨幣交易的相關(guān)規(guī)定，不僅擾亂了金融秩序，更給社會帶來極大風(fēng)險。

三、法律制裁

面對何某的違法行為，重慶市渝北區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪對其作出判決，判處有期徒刑三年，并處罰金五百萬元。對此，何某并不甘心，他選擇上訴至重慶市第一中級人民法院。在上訴過程中，他聲稱所從事的虛擬貨幣和人民幣之間的兌換業(yè)務(wù)并不構(gòu)成資金支付結(jié)算行為，因此不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

然而，這一主張并未得到法院的支持。重慶市第一中級人民法院經(jīng)過審理，于近日裁定駁回上訴，維持原判。這一結(jié)果再次證明了法律對于虛擬貨幣非法經(jīng)營行為的嚴厲打擊態(tài)度，任何試圖通過非法手段獲取利潤的行為，最終都將受到法律的制裁。

四、特別提醒

在虛擬貨幣交易領(lǐng)域，雖然看似充滿了誘惑和利潤，但背后卻隱藏著巨大的風(fēng)險和法律紅線。國家已經(jīng)明確禁止法定貨幣與代幣、虛擬貨幣之間的充值、兌換業(yè)務(wù)，任何試圖繞過這一規(guī)定、通過非法手段獲取利潤的行為，都將面臨法律的嚴懲。

對于廣大投資者和公眾而言，應(yīng)該提高風(fēng)險意識，遠離非法金融活動，避免被不法分子利用和欺騙。此外，對于那些意圖從事虛擬貨幣非法交易的人來說，何某的案例應(yīng)該成為反思的鏡子，貪婪冒險只會陷入萬劫不復(fù)的深淵。

來源：公安部經(jīng)偵局

責(zé)編：張適麒