復星旅文  IC 資料圖

12月10日，復星旅游文化集團（01992.HK）發(fā)布公告，于2024年10月9日，董事會決議就建議根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式回購本公司股份，向計劃股東提呈該建議。

公告顯示，若該計劃生效，除受托人未獲分配的計劃股份外，全部計劃股份將被注銷，股東將以每股計劃股份換取7.80港元現(xiàn)金，該價格較復星旅文停牌前最后一個交易日（2024年11月26日）的股價4港元/股溢價約95%。

控股股東擁有權益的股份將不會構(gòu)成計劃股的一部分，也將不會予以注銷。于該計劃生效后，復星國際及復星控股將分別擁有復星旅文約98.44%及1.56%的權益，而且股份于聯(lián)交所的上市地位將被撤銷。

公告指出，于該計劃生效后，所有計劃股份將被注銷，公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條向聯(lián)交所申請撤銷股份于聯(lián)交所的上市地位，于生效日期后立即生效。

公告顯示，長期以來，公司股份的交易流動性極低。截至最后交易日（包括該日）前6、12及24個月的股份日均交易量分別約為1,565,803股、1,479,991股及1,120,974股，僅占公司股份總數(shù)的0.13%、0.12%及0.09%?？紤]到公司的低交易量，計劃股東難以在不對股份價格造成進一步不利影響的情況下在市場上進行大量出售。因此，該計劃為計劃股東提供一個立即將其投資變現(xiàn)的機會，并可將接受該計劃的所得款項重新配置到其他投資機會中。

針對公告，復星旅文回應澎湃新聞（www.dbgt.com.cn）稱，此次私有化提案是基于復星旅文長期發(fā)展戰(zhàn)略所做出的關鍵決策。私有化將使公司能夠更靈活及積極地應對不斷變化的市場環(huán)境，從而更專注于公司輕資產(chǎn)模式的過渡與可持續(xù)增長引擎的打造。

復星旅文指出，本次提案為股東在當前不確定性加劇的市場下，提供一個以較歷史收盤價大幅溢價的股份兌現(xiàn)機會。同時，如果有股東希望在復星旅文私有化后繼續(xù)參與公司下一階段增長，可以根據(jù)公告中載明的方式向公司表達其意向，公司會適當考慮。

復星旅文還表示，私有化完成后，復星旅文將繼續(xù)維持現(xiàn)有業(yè)務的正常運營，目前沒有計劃在私有化完成后對公司整體經(jīng)營進行重大調(diào)整，員工的聘用和福利待遇亦將保持不變。