幫信等犯罪技術(shù)性、隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)，最高法要求依法嚴(yán)懲通過(guò)虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款犯罪。

7月28日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)》并公布7件典型案例。

“當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信等犯罪活動(dòng)雖然在一定程度上得到遏制，但隨著信息網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的不斷升級(jí)，幫信犯罪的打擊治理難度日益增大?！弊罡叻ㄔ盒倘ジ蓖ラL(zhǎng)王魯表示，此類(lèi)犯罪呈現(xiàn)出技術(shù)性、隱蔽性增強(qiáng)，職業(yè)化、跨境化特征明顯，涉案人員低齡化等特點(diǎn)，給司法實(shí)踐帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

一起典型案例顯示，被告人王某等人通過(guò)虛擬幣交易方式為他人掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪順利得逞的幫兇。

案情顯示，2022年7月中旬，被告人王某、張某、趙某某為牟取非法利益，共謀通過(guò)轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)和購(gòu)買(mǎi)虛擬幣等方式為他人轉(zhuǎn)移犯罪資金。三人分工明確，由王某提供資金，通過(guò)趙某某購(gòu)買(mǎi)虛擬幣交給上線作為保證金，再由王某、張某向他人收購(gòu)大量銀行卡，提供給上線用于接收犯罪資金。當(dāng)犯罪資金存入王某等人提供的銀行卡后，上線通知王某等人，王某等人即安排他人在黑龍江省大慶市多個(gè)銀行取現(xiàn)，在抽取到賬資金10%-15%的提成后，將其余資金購(gòu)買(mǎi)虛擬幣轉(zhuǎn)移給上線。經(jīng)查，2022年8月5日至14日期間，王某等人為上線轉(zhuǎn)移資金中有林某某等15名被害人被詐騙資金40余萬(wàn)元。

黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)人民檢察院對(duì)三人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。阿城區(qū)人民法院經(jīng)審理，分別判處王某、張某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；判處趙某某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元。三人上訴后，二審維持原判。

“隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度加大和金融監(jiān)管增強(qiáng)，不法分子利用虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款的現(xiàn)象愈發(fā)突出。此類(lèi)行為隱蔽性強(qiáng)，加大了追贓難度。”最高法在闡述案例典型意義時(shí)指出，依法嚴(yán)懲通過(guò)虛擬幣交易轉(zhuǎn)移贓款的行為，有助于斬?cái)喾缸镔Y金轉(zhuǎn)移鏈條，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的蔓延，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)金融監(jiān)管秩序。

最高法還表示，利用虛擬幣轉(zhuǎn)移贓款具有隱蔽性和便利性，涉虛擬幣的詐騙等犯罪高發(fā)多發(fā)，已形成專(zhuān)門(mén)提供虛擬幣“洗錢(qián)”等服務(wù)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，依法嚴(yán)懲此類(lèi)犯罪，有助于從源頭遏制黑灰產(chǎn)滋生，壓縮黑灰產(chǎn)空間，瓦解犯罪“資金樞紐”，全方位全鏈條打擊治理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。