近日，河北邯鄲磁縣警方經(jīng)過縝密偵查，成功打掉利用跑分網(wǎng)絡(luò)平臺，為賭博、詐騙等非法資金進行流轉(zhuǎn)、逃避監(jiān)管的新型電信類犯罪團伙13個，搗毀窩點12處，抓獲犯罪嫌疑人30人，上網(wǎng)追逃6人，涉案金額高達14億元。

河北：警方打掉特大信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙 涉案金額14億元

今年3月中旬，河北邯鄲磁縣警方接到市公安局反電詐中心推送的18個可疑手機號碼，立即組織精干力量進行細致核查，分析研判，快速查清該團伙的人員構(gòu)成、活動軌跡、作案規(guī)律等情況。 

河北磁縣公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心中隊長 孟磊：在調(diào)查這個案件當中，發(fā)現(xiàn)他們還利用支付寶跑分平臺為賭博集團洗錢。

磁縣警方立即成立專案組，通過前期線索成功挖掘出了利用跑分平臺進行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的特大電信詐騙團伙。

專案組趕赴安徽、廣東、重慶、上海等11省30多個地市，輾轉(zhuǎn)數(shù)萬公里，開展集中收網(wǎng)，一舉摧毀該犯罪團伙。經(jīng)查，該團伙通過開發(fā)“跑分”網(wǎng)絡(luò)平臺，吸納會員，形成“碼農(nóng)—碼商—代理—平臺—支付通道—盤口”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑，利用“第四方支付”為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶提供資金支付通道，以賺取傭金獲利，累計涉案資金高達14億元，非法獲利上千余萬元。

犯罪嫌疑人 李某：因為那時候自己在網(wǎng)上賭博，賭到身上都沒有錢了。聽同行說支付行業(yè)挺賺錢，就開始了解這一行業(yè)，就做起來了。做了半年多時間，我是碼商上邊的代理。

據(jù)李某交代，他做代理半年時間，就非法獲利三十余萬元，據(jù)調(diào)查，此案涉及人員上千余人，目前，案件還在進一步偵辦中。

福建南平：警方摧毀特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙

經(jīng)過兩個多月的縝密偵查，今年4月底，福建南平警方成功摧毀一特大黑灰產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙，抓獲涉案犯罪嫌疑人101名。

據(jù)了解，今年1月，南平警方依托大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)一個名為“悟空”的第四方支付平臺綁定了大量銀行卡及微信、支付寶、拼多多、淘寶等第三方支付賬戶，并且這些銀行卡及賬戶存在資金流水異常。

福建省南平市公安局反詐騙和合成作戰(zhàn)中心主任 張金輝：發(fā)現(xiàn)這個名為“悟空”的第四方支付平臺，存在虛假發(fā)貨以及大量賬戶被交易平臺凍結(jié)，情況十分可疑。

經(jīng)過進一步分析，南平警方發(fā)現(xiàn)該平臺使用的商戶賬號均在境外登錄，且關(guān)聯(lián)的網(wǎng)站為網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情等網(wǎng)站。

福建省南平市公安局網(wǎng)安支隊直屬大隊大隊長 黃強：通過非法搭建的這個平臺，幫助境外的網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)詐騙等團伙進行洗錢，一天的流水通過這個平臺就可以洗將近兩千余萬元。

對此，南平警方迅速利用技術(shù)手段，鎖定了涉案團伙。

4月27日，在福建省公安廳的統(tǒng)一指揮下，南平警方抽調(diào)數(shù)百名精干警力，在福建南平、福州、漳州、廈門等地展開統(tǒng)一抓捕行動。這次行動共搗毀洗錢窩點31個，非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺40個，抓獲涉案犯罪嫌疑人101名，凍結(jié)銀行卡9萬余張，繳獲涉案手機875臺、涉案電腦138臺、涉案車輛17輛、銀行卡548張，扣押涉案現(xiàn)金227萬余元。

經(jīng)嫌疑人交代，涉案的第四方支付平臺搭建好后，他們就通過親朋好友口耳相傳租借或通過黑場、黑市購買公民個人信息，注冊第三方支付賬戶，幫助境外的網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙進行資金結(jié)算。目前，案件正在進一步查辦中。

（原題為《抓獲101人！涉案金額14億元！兩起特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，牽出“第四方支付平臺”巨大洗錢黑幕！》）